Pranje novca pdf files

Konkretno, nansijski izvestaji samo pruzaju posredne dokaze o postojanju korupcije, pranje novca je aktivnost koja koristi pravno lice samo za protok prljavog novca. Novi zakonodavni okvir i obveze odvjetnika u prevenciji sprjecavanja pranja novca i financiranja terorizma u srijedu 6. Statisticki podaci i pojavni oblici pranja novca i finansiranja teroristickih aktivnosti 6 pregled ukupnog iznosa prijavljenih transakcija foou po godinama na osnovu analize statistickih podataka o broju prijavljenih transakcija proteklih pet. U ovom radu akcenat je stavljen na dva oblika prevara, pranje novca i korupcija, koji postoje u svakom drustvu, u svim institucijama i. Permission is granted to copy, distribute andor modify this document under the terms of the gnu free documentation license, version 1. Pripadnici organizovanih kriminalnih grupa zele da zadrze novac stecen kriminalnim radnjama, prikrivajuci poreklo finansijskih sredstava, dok teroristi zele da sakriju svrhu novca, odnosno teroristicki napad koji planiraju da izvedu. Da li postoje odredeni zakoni iili regulativa koja pokriva podrucje sprjecavanja pranja novca. Glavni korisnik je uprava za sprecavanje pranje novca, ministarstvo finansija i privrede. Pranje novca i sankcije ne omogucavamo pranje novca niti poslujemo sa strankama koje su pod sankcijama ne zelimo da nas iskoriste u svrhu pranja novca, financiranja terorizma ili drugih kriminalnih aktivnosti. Antimoney laundering and combating the financing of terrorism. Poreska evazija pojam i oblici sa posebnim osvrtom na. Davor iljkic pranje novca u domacem i stranom zakonodavstvu 39 u zavrsnoj trecoj fazi poznatoj kao faza integracije integration dolazi do integri ranja sredstava u financijski sustav i mijesanju s legitimnim izvorima sredstava. Tipologije pranja novca u republici srbiji 4 pranje novca je globalan fenomen, pa vrlo cesto pranje novca prelazi granice jedne drzave.

To posebno vrijedi za grupu banaka kao sto je otp grupa, koja djeluje na regionalnoj razini. Pdf pranje novca analize slucajeva iz europske unije s. Pdf metode otkrivanja i sprecavanja pranja novca i korupcije u. Sumnjive transakcije su i transakcije koje odstupaju od redovitih modela aktivnosti klijenata, kao i svaka kompleksna i neuobicajeno velika transakcija bez ocigledne ekonomske, poslovne ili. Nedostatak 2 neobjasnjivo duplirana definicija pranja novca u clanu 2.

Nadalje, ne poslujemo s fizickim ili pravnim osobama, vladama ili zemljama ako to znaci krsenje ekonomskih sankcija. Tipologije pranja novca u republici srbiji 09 2011. Uloga europskog javnog biljeznistva u borbi protiv pranja. Zakon o sprecavanju pranja novca i finansiranja terorizma. U radu su su prikazane neke od ovih uobicajenih sema u pojedinim sektorima poslovanja.

Delo pranja novca specificna je kriminalna aktivnost, zato sto predstavlja posledicu. Offshore zone su zone u kojima postoji dvojna poreska. Zakon o sprecavanju pranja novca i finansiranja teroristickih. Sustav za sprjecavanje pranja novca i financiranje terorizma. Zakon o sprjecavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Upitnik o sprjecavanju pranja novca eksterna regulativa 1. Trag sumnjivosti proizlazi i iz ostalih sadrzaja dubinske analize koji zahtijevaju stalno. Prateci izvestaj o uskladenosti sa medunarodnim standardima u. Seminar o sprjecavanju pranja novca i financiranju terorizma. Prvi zakon o sprjecavanju pranja novca i financiranja teroristickih aktivnosti usvojen je i stupio na snagu krajem 2004. Pripadnici organizovanih kriminalnih grupa zele da zadrze novac stecen kriminalnim radnjama, prikrivajuci poreklo finansijskih sredstava, dok teroristi zele da sakriju svrhu novca, odnosno teroristicki napad.

Uprava i nadleznost drugih organa za sprovodenje odredaba ovog zakona. Takoder, u okviru propisanih nadleznosti analiticki odsjek fooa vrsi analiticku. Offshore kompanije i zemlje poreskog raja poreski raj je svaka zemlja u kojoj su odredjeni porezi na niskom nivou ili ni ne postoje. Zemlje koje imaju zadovoljavaju ue propise za spre. S obzirom da korupcija, pranje novca i kompjuterski kriminal imaju samo posrednu vezu sa nansijskim izvestajima preduzeca, oni ce u ovom radu biti marginalizovani. Zbog krivicnog djela pranje novca iz clana 268 kz cg primljeno je prijava. Indikatori koji ukazuju na pranje novca indikatori koji ukazuju na pranje novca su brojni, ali ovom prilikom ukazujemo samo na pojedine. Zakon o sprjecavanju pranja novca i finansiranja terorizma precisceni tekst sl. Stranka govori ili priznaje da je umesana u vrsenje krivicnih dela. Otuda je i opsti cilj i svrha nacionalne strategije da u potpunosti zastiti finansijski sistem i privredu drzave od opasnosti koje uzrokuju pranje novca i finansiranje terorizma i sirenje oruzja. Pranje novca sa osvrtom na osiguranje o sprecavanju pranja novca i fi nansiranja terorizma, 2010, cl.